Правда ли это все? Пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков говорит, что дочь Путина вообще не знакома с Фаассеном и тем более не сидела в его машине. ФСО не ответила на запрос «Ведомостей». С «Бастионом» - а в СПАРК около десятка компаний с таким названием - связаться не удалось. Представитель ГУВД Москвы Виктор Бирюков попросил прислать запрос, но на момент сдачи номера на него не ответил.
В отношении Урина, водителя и охранников расследуется дело по факту нападения на гражданина Нидерландов, говорит сотрудник правоохранительных органов. Урин на суде сказал, что избиение голландца было самоуправством охранников - он им никаких приказов не отдавал. Передать Урину вопросы «Ведомостей» его адвокат не сумел.
Суд арестовал Урина до 14 марта. За три месяца, что Урин провел в изоляторе, группа из пяти банков рассыпалась как карточный домик.
Банкирский домик
Клиенты банков - пугливый народ. Об истории, приключившейся с Уриным, «известным как бывший глава Бризбанка», а ныне - как «совладелец Традо-банка», вечером 14 ноября, сообщил портал Lifenews.ru . На следующий день информация стала тиражироваться, обрастая все новыми подробностями (кстати, далеко не всегда правдивыми […]). По ходу дела припоминалось, что некрупный в общем-то Традо-банк входит в одну группу еще с четырьмя банками: Славянским банком, Донбанком, «Монетным домом» и Уралфинпромбанком. Эта информация явно не оставила клиентов банков равнодушными. Через неделю стало известно, что московские банки группы - Традо-банк и «Славянский» испытывают трудности с ликвидностью.25 ноября интернет-портал Орехово-Зуева опубликовал обращение зампреда правления, управляющей филиалом «Орехово-Зуевский» Традо-банка Татьяны Ронзиной к клиентам и партнерам банка: 19 ноября «руководство банка не вышло на работу и указало сотрудникам головного офиса в Москве к работе не приступать»; «до сего дня их местонахождение неизвестно». Из-за отсутствия должностных лиц с правом подписи ЦБ с 23 ноября приостановил расходные операции по корсчету Традо-банка.
В «Славянском» эта информация не могла не вызвать беспокойства - Традо-банк был его крупным должником (около 800 млн руб.). Клиенты забрали несколько миллиардов рублей, или треть всех средств, рассказывал сотрудник «Славянского». 2 декабря стало известно, что ЦБ запретил «Славянскому» проводить большинство операций. 3 декабря «Традо» и «Славянский» лишились лицензий. Позже председатель ЦБ Сергей Игнатьев объяснил причину - часть активов в этих банках была украдена : «Мы имеем дело с финансовой аферой. Я не могу поверить, что руководители этих банков об этой афере ничего не знали <...> Готовится обращение в Генпрокуратуру в связи с обнаруженными признаками уголовных преступлений».
А глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Турбанов 14 декабря назвал ситуацию с «Традо» и «Славянским» примером «явно криминального банкротства»: «Такая цепочка выстраивалась. Якобы новые собственники покупают некий банк, из него выводятся деньги якобы на приобретение ценных бумаг, а бумаг фактически не поступает. На эти деньги покупается очередной банк». В неофициальных беседах сотрудники ЦБ и АСВ уже безо всяких «якобы» говорили, что группа банков, которую , обречена. 20 декабря лишились лицензий челябинский «Монетный дом», ростовский Донбанк и екатеринбургский Уралфинпромбанк. ЦБ обнаружил, что и они имели на балансе «фактически отсутствующие ценные бумаги».
Лицензия на мошенничество
«Схема была отработана во всех банках группы, где даже руководство порой не менялось с приходом новых акционеров, - рассказывает первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников. - Приходит владелец и говорит: я считаю, что вы не очень хорошо управляете ликвидностью. У меня есть замечательная компания, купите у нее ценные бумаги - ликвидные облигации и акции, и вы будете получать хороший доход. Банки перечисляли деньги и получали выписку из депозитария, что якобы бумаги приобретены. Бумаги хорошие, депозитарий с лицензией ФСФР». По данным агентства, контрагентами банков по сделкам с ценными бумагами были ООО ИК «Форвард капитал», ООО «Сигма-инвест», ООО ФК «Бест инвестмент», ЗАО ФК «Ричмонд секьюритис» и ООО ФК «Эдвантис кэпитал». Все компании, кроме последней, до сих пор в списке лицензированных дилеров на сайте Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) . «Большая часть денег шла через “Эдвантис” и “Ричмонд”, причем первый лидировал», - говорит Мирошников. Это подтвердили и в ЦБ, уточнив, что с «Ричмондом» схему свернули в районе лета и все замкнулось на «Эдвантисе», где в итоге и осели якобы купленные ценные бумаги. Банки даже кредиты под них брали.Из пяти перечисленных компаний работающий телефон оказался только у одной - «Бест инвестмент». Но по нему ответил сотрудник петербургской компании «Алтэк», которая торгует оборудованием для общепита: про «Бест» и ценные бумаги там ничего не знают.
«Эдвантис кэпитал» зарегистрирована в феврале 2009 г. (уставный капитал - 41 млн руб.), единственный участник - Роман Сазонов. На начало 2010 г. гендиректором «Эдвантиса» в СПАРК значится Борис Митрофанов. По совпадению он же единственный акционер «Ричмонд секьюритис», учрежденной в октябре 2009 г. (уставный капитал - 15,2 млн руб.).
С весны 2010 г. гендиректором «Ричмонда» значится Анатолий Ефимцев. С ним «Ведомостям» удалось поговорить лишь благодаря тому, что сейчас он возглавляет ИФК «Система-директ», а ее телефон ответил.
Вот какую историю поведал Ефимцев. В поисках работы он обратился в юридическую компанию «Вермонт» (которая, по его словам, также занимается подбором персонала). И «Вермонт» в начале 2010 г. предложил ему временно возглавить «Ричмонд секьюритис». «У них не было директора, а компании для отчетности нужен был руководитель с аттестатом ФСФР, - рассказал Ефимцев. - Мне предложили побыть директором, и я согласился. Приходили ли денежные средства на покупку бумаг, не могу сказать, я не в курсе. Реально никакого отношения к делам компании я не имел, никаких бумаг и финансовых документов я не подписывал и доверенности не давал».
Митрофанова, а тем более Урина Ефимцев не знает: «Я особо справок не наводил, мне сказали, что компания работает на вторичном рынке - занимается акциями, облигациями… Собеседования не было. С сотрудником “Вермонта” мы просто поехали к нотариусу, чтобы заверить приказ о назначении, банковскую карточку подписей и копию паспорта. Еще человек какой-то от “Ричмонда” подъезжал с приказом о моем назначении».
Ефимцев утверждает, что гендиректором пробыл несколько месяцев, а потом написал заявление об увольнении (правда, в ЕГРЮЛ он и сейчас числится директором).
Группа «Вермонт» на своем сайте предлагает купить у них инвестиционную компанию со всеми лицензиями «за один день» и помощь в лицензировании. Представитель «Вермонта» сообщила, что группа занимается правовым и финансовым консалтингом: «Отдельно кадрами мы не занимаемся, просто когда мы сопровождаем сделку от начала до конца, то можем подбирать каких-то специалистов». На вопросы о конкретных компаниях она отвечать отказалась: «это конфиденциальная информация».
Бесценные бумаги
Как функционировала бумажная схема, можно проследить по банковским балансам.Традо-банк сменил владельца в 2009 г., Донбанк - в феврале 2010 г., «Монетный дом» и «Славянский» - весной. Портфель ценных бумаг у них начал расти в апреле - мае. Уралфинпромбанк вошел в группу в сентябре, портфель начал расти с этого месяца. «Ведомости» взяли в качестве точки отсчета для Донбанка, Традо-банка, «Славянского» и «Монетного дома» 1 мая, а для Уралфинпромбанка - 1 сентября. И посмотрели, как у них изменились основные финансовые показатели к 1 ноября.
У первой четверки банков суммарные активы за 6 месяцев выросли на 6,2 млрд руб. (26,4%), а вложения в ценные бумаги - больше чем на 7,5 млрд руб. (165%). У Уралфинпромбанка за 2 месяца активы выросли примерно на 480 млн руб. (9%), вложения в ценные бумаги - аж на 1,2 млрд руб. (348%).
Откуда взялись эти деньги? Прежде всего за счет частных вкладов: в пассивах четверки вклады физлиц за тот же период прибавили 3,2 млрд руб. (33%). Выросли и кредиты и депозиты от других банков - 2,5 млрд руб. (659%). Ну и перегруппировка активов: объем денежных средств и средств на корсчетах в других банках у четверки уменьшился на 800 млн руб. (29%). У Уралфинпромбанка пропорция иная: кредитный портфель усох на 503 млн руб. (13%), а вклады выросли всего на 340 млн руб. (10%).
Масштабы последовавшей катастрофы можно оценить, сравнив балансы «Монетного дома» и Уралфинпромбанка на 1 ноября (до ДТП на Рублевке) и на 20 декабря (их составляли уже ревизоры ЦБ). У «Монетного дома» с баланса исчезли ценные бумаги на 4,1 млрд руб. (почти 40% активов), клиенты забрали 1,1 млрд руб. и образовалась дыра в балансе (активы меньше обязательств) в 3,1 млрд руб. У «Уралфинпрома» списаны ценные бумаги почти на 1,5 млрд руб. (более 27% активов), клиентские средства упали на 1,4 млрд руб., дыра - 692 млн руб.
Совокупный отрицательный капитал пяти банков составил 10,4 млрд руб., сообщил в январе директор департамента ЦБ Михаил Сухов: «Мы смотрели на некоторые из этих пяти банков на предмет передачи их активов в АСВ, но экономически было бессмысленно делать даже это. Там не только 10 млрд руб. страховых выплат [вкладчикам банков от АСВ], но и 10,4 млрд руб. недостатка активов» (цитата по «Интерфаксу»). По данным АСВ, общий портфель фиктивных бумаг у банков составил около 12,5 млрд руб. Но реально за пределы группы было выведено и не вернулось, по предварительной оценке ЦБ, не менее 9 млрд руб. Из них 2 млрд руб. пошли на покупку «Славянского» и Уралфинпромбанка. Часть денег была обналичена: отличился Традо-банк, только из него уже на финише, когда все «загорелось», оперативно выдернули больше 1 млрд руб. - 7 физлиц получили от 60 млн до 200 млн руб. Еще 207 млн руб., по данным АСВ, ушли на счет Урина в Инвестбанке (банк это опровергает).
Меж двух властей
Все было солидно. «Эдвантис» даже купоны банкам платил по несуществующим облигациям. Это были «обычные банковские операции» и они не вызывали подозрений, оправдывался президент Уралфинпромбанка Станислав Жарков в интервью URA.ru : «Мы покупали облигации, которые находились у компании, имеющей все необходимые лицензии. На сайте ФСФР эта организация была указана как лицензированный депозитарий».Под этими словами сегодня наверняка подпишутся многие сотрудники упавших банков. Например, в начале декабря один из топ-менеджеров «Славянского» жаловался, что у банка в бумагах достаточно денег для расчетов с кредиторами, да депозитарий не исполняет распоряжение о переводе бумаг. Экс-владелец и председатель совета директоров Уралфинпромбанка Илдар Губаев уже после отзыва лицензии объяснял URA.ru, что «подозрения появились только при анализе новостей» - арест Урина, отзыв лицензий у «Славянского» и Традо-банка. Губаев догадался, «что это цепочка взаимосвязанных вещей», и 3 декабря срочно прилетел в Москву, чтобы «перевести те самые ценные бумаги в другой депозитарий». Закончилась эта эпопея заявлением в ОВД. В банках не могли не знать, что бумаг у них нет, по крайней мере в московских - на 100%, считают в ЦБ: «Они обязаны были узнать, кому переводят деньги в таких масштабах. А свои истории банкиры теперь пусть рассказывают следователям».
Но ведь и ЦБ до ДТП ничего не видел. Когда в сентябре 2010 г. проходила плановая проверка «Славянского», ревизоры зацепились за «Эдвантис»: «У кого-то из проверяющих что-то кольнуло, хотя и выписки у банка были от “Эдвантиса”, и лицензия ФСФР была у этой конторы. Когда по депозитарию стали задавать вопросы, в “Славянском” сказали: нет проблем - и тут же заменили депозитарий на “КИТ финанс”, предоставив все подтверждающие документы».
«Славянский» хотел хранить ценные бумаги в нашем депозитарии, - говорит гендиректор «КИТ финанс» Александр Свинцов. - Мы открыли банку счет депо, он дал поручение нашему депозитарию зачислить на него бумаги, а своему (мы не знали, где хранились бумаги) - списать. Мы стараемся хранить бумаги в НДЦ или ДКК, но «Славянский» хотел, чтобы мы как его депозитарий оказывали услугу по номинальному хранению бумаг в депозитарии Русско-германского торгового банка (РГТБ). Мы предупредили «Славянский» о возможных рисках, но клиент подтвердил свое намерение. После стандартной проверки РГТБ мы согласились, тот дал нам выписку по счету номинального держателя у него о зачислении бумаг».
Кто был следующим в цепочке «номинальщиков», в «КИТе», по его словам, не знали: «Если бы РГТБ предупредил нас о рисках другого контрагента, то мы бы начали и его проверку и могли бы отказаться от хранения бумаг по такой схеме». Учитывая, что у «Эдвантиса» не было ни нормального телефона, ни реального адреса, ни оборотов - могли. «Никаких отрицательных моментов, непринятой отчетности или замечаний ЦБ по РГТБ тогда не было», - говорит Свинцов. Они появились позже: 20 декабря ЦБ отозвал лицензию у РГТБ за целый букет нарушений. ЦБ повезло: когда пришлось разбираться с группой из пяти банков, в РГТБ сидела проверка. Так удалось увидеть всю картину и быстро выяснить, что бумаг нет. У «Эдвантиса» через РГТБ шли деньги, а РГТБ в «Эдвантисе» держал бумаги «Славянского» и не исполнил поручение на их перевод.
Когда в «Славянском» показали «КИТ финанс», никто и знать не мог, что за кадром стоит та же схема с «Эдвантисом», зарегистрированным по несуществующему адресу, сетуют в ЦБ.
Фондовый рынок - епархия ФСФР. «Через компании могут прогоняться миллиарды и выдаваться фиктивные выписки из фиктивного, но лицензированного депозитария, потому что создать компанию с лицензией профучастника очень легко, - признает руководитель ФСФР Владимир Миловидов. - Поэтому я настаиваю на повышении требований к собственным средствам, на появлении советов директоров». По его словам, вылавливать компании типа «Эдвантиса» ФСФР может, взаимодействуя с ЦБ и проводя проверки: «ЦБ видит определенную активность, сообщает нам, и мы проверяем». После ноябрьского запроса ЦБ о контрагентах уринских банков ФСФР в декабре аннулировала лицензии «Форвард капитала» и «Эдвантис кэпитал», оштрафовав каждую на 700 000 руб. Как «Эдвантис» мог получить лицензию? «Регистрацией занимается налоговая инспекция, - объясняет Миловидов. - Когда к нам приносят документы, мы исходим из того, что все требования для регистрации юрлица соблюдены. Когда речь идет об обмане - нет бумаг, а их рисуют, - это криминал, который надо доказывать другими методами».
На прошлой неделе по «Традо», «Славянскому», «Монетному дому» и «Уралфинпрому» ГСУ ГУВД Москвы и следственные органы Челябинска и Екатеринбурга возбудили уголовные дела по факту мошенничества, говорит Мирошников. В АСВ и ЦБ надеются, что дела будут объединены.
Спонсор разведчика
В публикациях о Матвее Урине упоминается его отец - Роман Урин, которого называют ветераном военной разведки и даже генералом. В поисках подтверждений этой информации «Ведомости» нашли людей, которые ее опровергли.Евгений Колик, гендиректор компании «Зарубежстроймонтаж», совладельцем которой Роман Урин был в начале 2000-х: «Это все вранье чистой воды, глупость несусветная, Роман Матвеевич - человек заслуженный и уважаемый, никакого отношения к подобным организациям [Главному разведывательному управлению (ГРУ) Генштаба. - “Ведомости”] не имел. На человеческом горе люди хотят сделать пиар». Разговаривать об инциденте на Рублевке с участием его сына Урин-старший, по словам Колика, не хочет: «Что там на дороге на самом деле было, никто не знает <...> Когда Роман Матвеевич хотел общаться, прийти, дать какие-то объяснения, его не захотели слушать».
Юрий Бабаянц, генерал-лейтенант ГРУ в отставке, учредитель Союза ветеранов военной разведки (СВВР), бывший партнер Романа Урина по Бризбанку и «Зарубежстроймонтажу»: «Роман Урин и его компании не имели никакого отношения к разведке», - утверждает Бабаянц. Он вспоминает, что его с Уриными в конце 1990-х «познакомили товарищи». В 1999 г. семьи Уриных и Бабаянцев стали совладельцами Бризбанка, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Там же сказано, что Роман Урин и Бабаянц вошли в совет директоров Бризбанка, а затем стали совладельцами «Зарубежстроймонтажа», приобретенного Бризбанком. «Зарубежстроймонтаж» два года был ассоциированным членом СВВР, рассказывает Бабаянц.
Он сотрудничеством с Уриным-старшим остался недоволен: «Мы не сразу поняли, что ничего серьезного у Урина не было - ни проектов, ни денег для серьезных инвестиций <...> Все проекты предлагали мы». Но на конкретные вопросы о Бризбанке Бабаянц отвечать не захотел и бросил трубку.
Официальный представитель Минобороны отказался сказать, числится ли в кадрах Минобороны генерал ГРУ Роман Урин. Источник в министерстве напомнил, что в ветеранские организации охотно принимают спонсоров.
Люди с биографией
В «банках Урина» нашлись люди, имевшие отношение к банкам, лишившимся лицензий в 2004–2007 гг.Сам Матвей Урин не новичок в банковском бизнесе. Он был совладельцем и членом совета директоров Бризбанка (как и его отец Роман Урин), а также предправления. В 2005 г. собственники решили ликвидировать банк, и ЦБ отозвал у него лицензию. Но ликвидация немного затянулась. В 2009 г. ЦБ обнаружил, что банк до сих пор не ликвидирован, а кредиторы не могут найти ликвидационную комиссию, чтобы заявить свои требования. Тогда ЦБ подал иск о принудительной ликвидации Бризбанка, прошел все инстанции и добился того, что конкурсным управляющим было назначено АСВ. Еще через год АСВ добилось в суде определения, обязывающего ликвидационную комиссию передать ему документацию и имущество банка. Но чуда не произошло. «В связи с отсутствием электронной базы данных и документации за период деятельности банка выявить обстоятельства банкротства банка не представляется возможным», - указывает на своем сайте АСВ . Ликвидация продолжается.
Председатель советов директоров и совладелец Донбанка и «Монетного дома» Руслан Гусаев до августа 2004 г. работал заместителем председателя правления банка «Диалог-оптим», крупнейшего и единственного многофилиального банка, обанкротившегося в кризис доверия 2004 г.
Совладелец Уралфинпромбанка Александр Данков был руководителем филиала «Уральский» банка «Диалог-оптим».
Совладельцы Донбанка Николай Иващенко и Андрей Науменко входили в совет директоров Евростройбанка. Иващенко был председателем совета и гендиректором компании «Веста плюс», которая владела этим банком. Евростройбанк в январе 2007 г. лишился лицензии. По данным ЦБ, в октябре - ноябре 2006 г. банк выдал наличными более 16 млрд руб. (хотя банку было запрещено кассовое обслуживание клиентов) и провел «сомнительные операции» клиентов, перечислив нерезидентам 12,5 млрд руб. Науменко был совладельцем Бризбанка, который лишился лицензии в октябре 2005 г. и до сих пор ликвидируется.
Совладелец «Монетного дома» Асият Гаджиева входила в совет директоров Евростройбанка, была гендиректором двух фирм - совладельцев банков. ООО «Локриди» было совладельцем Экспортбанка, который в апреле 2007 г. лишился лицензии, а через год был признан банкротом. ООО «Газ-инженеринг» было совладельцем РИГ-банка, который в ноябре 2007 г. лишился лицензии, а потом был принудительно ликвидирован. 4–5 сентября 2007 г. РИГ-банк «реструктурировал» активы - 93,8% вложил в векселя пяти нерезидентов. После этого банк покинул президент Алексей Остроухов - и появился «Газ-инженеринг».
АСВ нашло связь
Валерий Мирошниковпервый заместитель гендиректора АСВ
«Традо-банк, «Монетный дом», Уралфинпромбанк и «Славянский» объединяет то, что у них якобы купленные ценные бумаги хранились в одном и том же депозитарии - «Эдвантис кэпитал», который исчез, когда банки попытались их продать. Мы предполагаем, что Матвей Урин был одним из теневых собственников банков. Косвенным подтверждением этого является то, что часть денег, перечисленных банками на «Эдвантис», в итоге ушла на личный счет Урина».
Урин Матвей Романович (родился в 1976 году, Свердловск, РСФСР, СССР) — российский банкир, фигурант ряда уголовных дел о мошенничестве. В 2011 году признан виновным в организации хулиганского нападения на гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена, которого российские СМИ сочли приятелем дочери Марии.
В 1999-2005 годах являлся председателем правления "Бризбанка" (ЦБ РФ отозвал лицензию у банка в 2005 году). В апреле 2009 года Урин стал председателем совета директоров Клявлинского НПЗ. В 2009-2010 годах Матвей Урин создал банковскую группу из нескольких банков. В 2009 году он получил контроль над Традо-банком, в 2010 году — над , банком "Монетный дом", и . В 2010 году Урин предпринял попытку купить 25-процентный пакет акций " ", однако противником этой сделки выступил бенефициар "Восточно-Европейской финансовой корпорации" (ВЕФК) (ВЕФК принадлежал контрольный пакет акций "Рускобанка").
14 ноября 2010 года Урин стал участником дорожного конфликта на Рублево-Успенском шоссе. Урин и его охранники нарушили правила дорожного движения и не уступили дорогу двигавшейся по шоссе машине BMW, управляемой гражданином Нидерландов Йорритом Фаасеном. После этого, согласно материалам следствия, охрана Урина избила Фаассена и разбила стекла в его автомобиле. Потерпевший обратился в милицию и указал номера машин нападавших. В тот же день Урин и его охранники были задержаны в Москве; в их автомобилях были обнаружены четыре пакета насвая (вид некурительного табака), газовый пистолет, два боевых автомата Калашникова и один его муляж. В задержании принимал участие лично глава московского ГУВД .
В отношении Урина было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". В декабре 2010 года ЦБ РФ отозвал лицензии у Славянского банка, Традо-банка, "Монетного дома", Донбанка и Уралфинпромбанка. При отзыве лицензии сообщалось, что банки фальсифицировали отчетность, указывая в ней фактически отсутствующие ценные бумаги, а часть активов банков оказалась украдена.
В январе 2011 года в отношении Урина было возбуждено второе уголовное дело - по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса РФ (изготовление в целях сбыта, хранение и сбыт заведомо поддельных ценных бумаг): бывший банкир обвинялся в причастности к изготовлению поддельных векселей Традо-банка на сумму более 214 миллионов рублей. В марте 2011 года за многочисленные нарушения была отозвана лицензия у , который также контролировал Урин.
8 ноября 2011 года Кунцевский районный суд Москвы осудил Урина, его водителя и шесть его охранников за нападение на Фаассена. По решению суда, Урин получил 4,5 года колонии. В 2013 году финансиста судили за хищение средств из пяти банков — АКБ "Славянский банк", АКБ "Традо-Банк", ОАО "Банк "Монетный двор", ОАО "Уралфинпромбанк" и ОАО КБ "Донбанк" на 7,5 лет. В 2015 году Пресненский суд Москвы приговорил Урина к 8,5 годам тюремного заключения за незаконный вывод средств из "Мультибанка" и банка "Славянский" на сумму в 1,3 миллиарда рублей.
Матвей Урин был до 2010 года женат на дочери бывшего совладельца " " Кристине.
Матвей Урин, который получил 8,5 лет тюрьмы за мошенничество и избиение топ-менеджера «Газпрома», освободился благодаря новому закону. Финансовая империя Матвея развалилась после того, как его охранники бейсбольными битами избили голландца Йоррита Фаассена. Пресса утверждала, что у иностранца тесные родственные связи с Владимиром Путиным.
Банкир Матвей Урин, чья охрана жестоко избила предполагаемого зятя Владимира Путина, вышел из колонии в Тамбовской области, сообщает РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД.
«Ему сделали пересчет срока», - подтвердил адвокат Геннадий Шило, который выступал защитником в деле Урина. Нынешний адвокат банкира не стал комментировать информацию.
Разборки на дороге
Совладелец «Традо-Банка» и других банков Матвей Урин был задержан в 2010 году после того, как его охранники в ходе дорожного конфликта на Рублево-Успенском шоссе избили члена совета директоров дочерней компании «Газпрома» - «Стройтрансгаз» голландца Йоррита Фаассена.
По версии Генпрокуратуры, Урин и его охранники на двух машинах не уступили дорогу Фаассену, прижали его к обочине, вынудили выйти из машины и жестоко избили. Прокуроры настаивали, что Урин использовал «аварийную ситуацию как надуманный повод для предъявления претензий водителю BMW». Охрана банкира избила голландца битами и повредила его автомобиль.
Задержание банкира произошло на Новом Арбате. В операции принимали участие офицеры ФСО, а также лично будущий министр внутренних дел Владимир Колокольцев, тогда возглавлявший ГУ МВД по Москве, писали «Ведомости» .
За хулиганство, организацию побоев и умышленное повреждение чужого имущества Урин получил три года колонии, а после пересмотра приговора срок был увеличен до 4,5 лет.
Развал бизнеса
Потом появились новые расследования и новые уголовные дела. Лицензии у банков, которые контролировал Урин (Славянский банк, Традо-банк, «Монетный двор», Уралфинпромбанк и Донбанк), были отозваны. Ему вменили изготовление поддельных ценных бумаг, несколько эпизодов мошенничества и отмывание денег.
В марте 2013 года суд увеличил срок наказания банкиру до 7,5 лет, а спустя два с половиной года — еще на год.
«Зять Путина»
«Ведомости» называли Фаассена «якобы знакомым дочери» Путина, что могло объяснить столь принципиальную позицию властей по отношению к преступлениям, совершенным охранниками Урина, а также развал его финансовой империи. Бизнес банкира стал рушиться именно после ДТП. До этого «многочисленные факты мошенничества» не интересовали соответствующие органы.
Кроме того, в сети писали, что голландец является тем самым загадочным «олигархом», за которого, как проговорился однажды на «Эхе Москвы» писатель и журналист Александр Проханов, вышла замуж старшая дочь Владимира Владимировича.
Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков любые связи Фаассена и Путина опроверг. А сам Путин предпочитает не распространяться о личной жизни своей семьи.
Выход на свободу
В июне Госдума приняла закон, вводящий новые правила зачета времени, проведенного под стражей до приговора, в срок наказания. Теперь, если суд приговорит обвиняемого к лишению свободы в исправительной колонии общего режима, один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии.
Матвею Урину, который пять лет провел в СИЗО, пересчитали срок с учетом нового законодательства.
На сайте Тамбовского облсуда есть карточка материала в отношении Урина, речь идет о его ходатайстве об уменьшении срока наказания, уточнили собеседники РБК. В августе Рассказовский райсуд Тамбовской области удовлетворил это ходатайство, а облсуд 6 сентября оставил его в силе. по материалам: anews.com
06.10.2018 23:21Правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело в отношении банкира Матвея Урина, охранники которого осенью избили на Рублевском шоссе водителя "БМВ". Банкира, уже арестованного в рамках дела о хулиганстве, заподозрили в использовании поддельных векселей. СМИ соотносят преследование Урина и стремительный крах его банков с тем, что избитый водитель оказался связан с "Газпромом" и, по некоторым данным, с премьер-министром РФ Владимиром Путиным.
34-летний Матвей Урин - сын известного в Санкт-Петербурге бизнесмена, 64-летнего ветерана Главного разведывательного управления Романа Урина. В перечне выдающихся жителей северной столицы Урин-старший назван предпринимателем, меценатом и членом Союза ветеранов военной разведки. В 1999 году Роман Урин вместе с генерал-лейтенантом ГРУ, главой Союза ветеранов военной разведки Юрием Бабаянцем стал членом совета директоров Бризбанка и соучредителем ОАО "Зарубежстроймонтаж". По данным СМИ, вскоре после этого в бизнес-кругах начали ходить слухи, что Бризбанк занимается отмыванием денег. В 2005 году у банка была отозвана лицензия, а в 2009 году его ликвидировали решением арбитражного суда. Однако документы банка не были переданы в Агентство по страхованию вкладов. В итоге агентство объявило, что не может выявить обстоятельства банкротства и привлечь кого-либо к ответственности.
Центробанк только в конце декабря 2010 года обязал российские банки публиковать на своих сайтах информацию о бенифициарах - людях, так или иначе получающих выгоду от деятельности банка. После новогодних праздников банки начали приводить свои сайты в соответствие с новым правилом, но делают они это весьма неспешно. Поэтому на данный момент нельзя абсолютно точно сказать, какими банками фактически владеет Матвей Урин. В СМИ присутствует лишь неофициальная информация о том, что он возглавляет финансовую группу, включающую в себя московские Традо-банк и Славянский банк, ростовский Донбанк, челябинский банк "Монетный дом" и екатеринбургский Уралфинпромбанк. Причем некоторые источники утверждают, что Славянский банк и 58 процентов Донбанка якобы были в 2010 году куплены на деньги, исчезнувшие при банкротстве Бризбанка.
С уверенностью можно сказать только одно - бедствовать Матвею Урину не приходилось, да и скромничать он не был приучен. 14 ноября 2010 года бизнесмен и сопровождающий его кортеж из семерых охранников ехали по Рублевскому шоссе в Москве на двух автомобилях - "Мерседесе" и "Фольксвагене". По пути у них возник конфликт с водителем "БМВ", двигавшимся без какой-либо охраны. По одним данным, "БМВ" подрезал одну из машин Урина, по другим данным - водитель просто не дал "Мерседесу" и "Фольксвагену" себя обогнать. Так или иначе, охранники Урина вынудили "БМВ" остановиться, после чего бейсбольными битами избили водителя и повредили машину. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму. Материальный ущерб от нападения, по собственной оценке потерпевшего, составил 500 тысяч рублей.
Преступники скрылись с места происшествия, но пострадавший водитель запомнил номера их машин. А надо сказать, что этот водитель на поверку оказался довольно влиятельным человеком. 30-летний гражданин Нидерландов Йоррит Фаассен до весны 2010 года являлся членом правления "Стройтрансгаза" - структуры, аффилированной с "Газпромом". Кроме того, в СМИ появилась информация о связи Фаассена с премьер-министром РФ. Некоторые издания называют его другом семьи Владимира Путина, некоторые - другом дочери Путина, некоторые поднимают его статус до жениха, а кое-где голландец назван даже мужем дочери премьера. Неясно, о какой из двух дочерей идет речь - Марии или Екатерине. Некоторые источники называют имя 24-летней Екатерины, а некоторые пишут о "старшей дочери Путина" (коей является 25-летняя Мария).
Как нетрудно догадаться, правоохранительные органы не оставили без внимания инцидент с участием влиятельного иностранца. Уже через несколько часов "Мерседес" и "Фольксваген" были остановлены на Новом Арбате. Урина и всех его охранников задержали, причем, по некоторым данным, в машинах нашли оружие и наркотики. Вскоре было возбуждено дело о хулиганстве. По неподтвержденным данным, охранников осудили в рекордно короткий срок - уже 2 декабря они были приговорены к лишению свободы (официально эта информация до сих пор не подтверждена). Также в начале декабря в СМИ появилась информация о том, что у ЧОП "Бастион", в котором числились эти охранники, отозвали лицензию. Правда, сейчас на сайте ЧОП можно увидеть новости от 10, 24 и 29 декабря, в которых об отзыве лицензии ничего не говорится.
Зато точно известно, что вскоре после избиения Фаассена лицензии были отозваны у банка "Монетный дом", Уралфинпромбанка, Славянского банка, Донбанка и Традо-банка. По странному совпадению Центробанк именно теперь обнаружил, что "Монетный дом" предоставляет недостоверную отчетность, Уралфинпромбанк финансово несостоятелен, Донбанк - и предоставляет неверную отчетность, и финансово несостоятелен, а Славянский банк и Традо-банк размещают фиктивные вклады.
А 14 января на сайте прокуратуры Москвы появилось сообщение о возбуждении дела в отношении неустановленных лиц, подделавших вексели Традо-банка на общую сумму 214 миллионов рублей. Вскоре СМИ написали, что Матвей Урин стал фигурантом этого дела. Как стало известно журналистам, следователи полагают, что Урин оставил фальшивые вексели в залог при платеже в "Инвестбанке".
Статья Уголовного кодекса 213 ("Хулиганство") предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы. Вторая часть 186-й статьи УК ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере"), по которой возбуждено второе дело Урина, позволяет лишить человека свободы уже на срок от семи до 12 лет. Причем вполне вероятно, что это дело не станет последним. Во-первых, до сих пор не сообщалось, как правоохранительные органы отреагировали на обнаружение в машинах Урина оружия и наркотиков. Во-вторых, после отзыва лицензий у Славянского банка и Традо-банка Центробанк объявил, что часть активов этих организаций украдена и в ближайшее время в Генпрокуратуру поступит соответствующее обращение. В-третьих, некоторые СМИ пишут, что при обыске в доме Урина был найден план дачи взяток судьям арбитражного суда и другие компрометирующие документы...
Таким образом, существует вероятность, что уже через несколько месяцев Матвея Урина в большинстве публикаций будут называть не "банкиром" или "бизнесменом", а "криминальным авторитетом". А может быть, и "лидером преступной группировки". Или даже "одним из лидеров" (еще неизвестно, как эта история аукнется для Урина-старшего).
Данная статья отражает исключительное мнение её автора.
За кого «чалится» экс-банкир, совершивший 4 года назад «ошибку на дороге»
Российская пенитенциарная система славится своими широкими возможностями по установлению всевозможных рекордов: количеству обитателей камеры СИЗО (говорят в клетушку для 10-ти вполне могут «напихать» до 50 сидельцев), «бесподобному» качеству пищи, «высокому» уровню медицинского обслуживания (последнее, несомненно, мог бы подтвердить печально знаменитый Сергей Магницкий, если б остался жив). Матвей Урин, заключенный в СИЗО «Бутырка», похоже, рискует поставить рекорд иного рода – по количеству времени, проведенному в СИЗО: всего через пару месяцев экс-банкир рискует отметить четвертую годовщину «заезда» в «шикарные апартаменты» в памятнике архитектуры близ метро Новослободская.
Как известно, беды Урина начались на Рублевке – в буквальном смысле. 14 ноября 2010 года на правительственной трассе произошло ДТП, плавно перешедшее в дорожный конфликт. Охрана банкира «погорячилась» (за что, впоследствии, вместе с ним понесла законное наказание), нанеся легкие побои и незначительный материальный ущерб (было помято крыло автомобиля и разбито стекло) гражданину Нидерландов Йорриту Фаасену. Спору нет: хамство и хулигантсво на дороге должно преследоваться по закону, в том числе – если на то есть «состав» - и в уголовном порядке. На беду Урина Фаасен оказался не только сотрудником «Стройтрангаза», принадлежащего Геннадию Тимченко, ближайшему другу Президента, но и, как говорят, «близким знакомым» одной из дочерей Владимира Путина. Правда это или нет, но задержанием Урина и сотрудников его охраны вечером 14 ноября руководил лично тогдашний глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев (нынешний министр внутренних дел РФ).
15 апреля 2011 года Кунцевский районный суд Москвы осудил Урина, его водителя и шесть его охранников за нападение к различным срокам наказания в колонии общего режима. Урин получил 3 года, которые впоследствии по требованию стороны обвинения были заменены 4,5 годами ограничения свободы в колонии. Казалось бы, экс-банкир мог собирать вещички на «зону», где, конечно, не сахар, но, по крайне мере, есть свежий воздух и возможность «искупить вину добросовестным трудом». Но не тут-то было: еще в феврале 2011 года в отношении Урина было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России («мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), а лицензии всех банков, к которым он имел отношение как совладелец или управляющий - Славянский банк, Традо-банк, Банк "Монетный дом", Донбанк и Уралфинпромбанк – были отозваны.
В итоге Урин был обвинен в мошенничестве, все имевшие к нему отношение кредитно-финансовые учреждения были фактически признаны «помойками» и «обнальными конторами», в марте 2013 года Замоскворецкий районный суд признал Матвея виновным в хищении 16 млрд рублей у банков и приговорил его к семи с половиной годам колонии. Тогда никто не предполагал, какой «банкопад» с подачи ЦБ начнется в 2014 году. По его итогам ни один «банкир» из числа владельцев десятков кредитно-финансовых учреждений, у которых с треском была отозвана лицензия в этом году, пока даже не «присел». Возможно, финансовое состояние «банков Урина» на момент их разгрома в 2011 году было вовсе не идеальным, но точно не хуже чем у тех заведений, которые позакрывались в последние 9 месяцев. Но, как почти шепотом поговаривали в около-банковском сообществе, «загнать Урина за Можай» приказал сам «папа», вот и стараются «силовики», отрабатывая, якобы, «монаршее» указание. Неясно только откуда такая уверенность в том, что Владимиру Владимировичу действительно интересна судьба «какого-то там обнальщика» - скорее тут был интерес иных лиц, вовремя «подключившихся» к процессу.
Одним из таких людей, возможно, является также экс-банкир Владимир Романов. Последний успел «поучаствовать» в разорении сразу двух банков – банка «Электроника» и «Мульти-банка». За Романовым безуспешно гоняется АСВ (Ассоциация по Страхованию Вкладов, вынужденная по закону отдуваться за всех горе-банкиров, компенсируя вкладчикам кредитно-финансовых учреждений «застрахованные государством» 700 000 рублей по каждому вкладу). Романов должен АСВ свыше 3,1 миллиарда рублей, выведенных горе-банкиром из «Электроники» в виде 49 невозвратных кредитов, но вот уже несколько лет страховщики, исправно подающие в отношении Романова иски во множество Арбитражных судов, не могут получить решения в свою пользу.
Антон Дорохов, председатель правления банка НРБ, участвовавшего в возмещении потерь клиентов «Электроники», открыто заявил в СМИ о причастности бывшего председателя правления банка-банкрота Владимира Романова к выводу активов: “Представляется, что в действиях Романова и его подельников есть все признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество») и 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»).
Не только Дорохов так считал. Аналогичного мнения придерживалось и ГСУ при ГУВД по Москве, возбудившее в 2009 году в отношении Романова уголовное дело по факту вывода активов и денежных средств из банка “Электроника” (все та же статья 159 часть 4, по которой сидит Урин). Но спустя два года столичные сыщики “сдались”: следствие не обнаружило в действиях сотрудников банка “Электроника” состава преступления. Может возникнуть вопрос: почему? Отчего такая, выражаясь юридическим языком, «избирательность наказания»?
Возможно ответ кроется в том простом факте, что господин Романов, как говорят некоторые источники в Бутырке, сегодня ходит на допросы по делу … Урина в сопровождении оперативников из знаменитого «банковского» Управления «К» ФСБ. Хотите узнать, при чем тут Урин? Отвечаем.
Как упоминалось выше, приговор по «экономической статье» Матвей получил в апреле прошлого года. В сумме вышло 7,5 лет и прошлой весной он вполне мог бы рассчитывать на «счастливый билет» в Туруханский край. Однако, вновь не смог покинуть пределов СИЗО, потому что почти сразу же стал фигурантом еще одного уголовного дела: сначала свидетелем, а сейчас уже и обвиняемым. Помните, про «загнать за Можай»? Неизвестно точно, то ли «папа» так конкретно осерчал, то ли господин Тимченко всё никак не может простить обиду, нанесённую на дороге его голландскому топ-менеджеру, но сотрудники Управления «К», что называется, «лOжут и лOжут» на стол всё новые уголовные дела в отношении Урина.
Впрочем, есть подозрения, что «сильные мира сего» всё-таки уже не при чем. Дело в том, что новое «дело», которое «шьют» Урину касается разорения и банкротства «Мультибанка» - того самого, в котором «поураганил» Владимир Романов. Сегодня именно он дает «свидетельские» показания против Матвея, приходя на допросы не с адвокатом, а с оперативниками. Возможно, всё начиналось так: в 2011 искали «состав» и «свидетелей» против Урина, под руку подвернулся Романов, в отношение которого тогда еще было возбуждено уголовное дело. Затем, в обмен на «закрытие» этого дела Романов согласился дать показания против Урина. И – бинго! «Клиент» опять сидит и уверенно идет на установление «рекорда всея Бутырки». Но всё это было нужно тогда, когда копили материал для «посадки» Урина по «экономике», вдогонку к «хулиганке», по которой тот уже получил свои 4,5 года. Сейчас-то это кому нужно?
Скорее всего, самому Романову. Ведь по «Мультибанку» кто-то должен сесть и Владимир Витальевич вовсе не горит оказаться в таком положении. Если это предположение верно, то тогда роли в этой части «пьесы» стоит перераспределить: это не Романов сопровождается оперативниками Управления «К» ФСБ в Бутырку для очных ставок с Уриным и дачи показаний, всё строго наоборот – это Романов приводит с собой оперативников, дабы популярно показать Урину, чья в этом раскладе «карта» круче. Но тогда поневоле опять задаешься вопросом: в чьих интересах сегодня расследуют новое «дело Урина» оперативники ФСБ и следователи ГСУ по Москве? Кому они на самом деле подчиняются? И – страшно спросить – где они на самом деле получают зарплату?
